INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera

convocatoria para el día 12 de abril de 2018 a las 8 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar

a las 9 horas. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para

tratar el punto 9 del Orden del Día la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La

Asamblea tendrá lugar en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N° 1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que no es la sede social, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al 71° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2017 y aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los resultados no asignados al 31/12/2017. 4) Consideración de las

remuneraciones al Directorio $ 2.044.527 (importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2017,

el cual arrojó quebranto computable, en los términos de las Normas de CNV. 5) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2017, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de CNV. 6) Designación de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con

mandato por 3 años. 7) Designación de 3 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de 3 años. 8) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2018, estableciendo su

remuneración. 9) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.834 - Segunda Sección 117 Lunes 19 de marzo de 2018

bajo el nuevo Régimen Pymes CNV Garantizadas por hasta VN U$S 2.300.000 o su equivalente en otras

monedas. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen

Nº 1628, 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 6 de abril a las 17

horas. Rodolfo M. Balestrini-Presidente-según acta de directorio N° 1185 del 06/05/2015. Buenos Aires, 14 de

Marzo de 2018.

Designado según instrumento privado acta de designacion de autoridades de fecha 6/5/2015 rodolfo martin

balestrini - Presidente

e. 16/03/2018 N° 16548/18 v. 22/03/2018