MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A. REGISTRO N° 1571112

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 17 de abril de 2018, a las 11 horas, en primera

convocatoria y para el día 27 de abril de 2018 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA,

a efectos de considerar el siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Revalúo Técnico de “Equipos Industriales” integrantes del Rubro

“Propiedad, Planta y Equipos” practicado al 31 de Diciembre de 2017.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 25 cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración del resultado del ejercicio. Hallándose la sociedad incursa en los alcances del art. 94 de la Ley

General de Sociedades 19550, evaluación de alternativas necesarias para resolver dicha situación.

5) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

6) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7) Designación de dos Directores Suplentes por la Clase B, ante la asunción como Directores Titulares de los

anteriores suplentes

8) Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2018.

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento público 50 de fecha 20/04/2017 del registro 436 -Emilio Eugenio Carosio - Presidente

Designado según instrumento publico esc. 50 de fecha 20/4/2017 del registro 436 Emilio eugenio Carosio -

Presidente

e. 19/03/2018 N° 16787/18 v. 23/03/2018