TAVER S.A.

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Se convoca a los sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 3 de abril de 2018 a las 12:00

hs., en primera convocatoria, y 13:00 hs., en segunda convocatoria, en la Avenida Córdoba 487, piso 2° oficina

“D”, CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Razones que justifican la consideración de la documentación relativa al artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de mayo de 2017 fuera del término legal. c) Consideración

de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de mayo de 2017. d) Aprobación de la gestión de los Directores. e) Destino de los resultados del ejercicio. f)

Consideración de la remuneración al Directorio. g) Designación de nuevo Director titular por el plazo que resta

hasta la finalización del mandato del Directorio vigente. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los accionistas que

según el art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad en la Avenida Córdoba 487, piso 2° oficina “D”, CABA, en el horario de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/11/2016 Gonzalo Jesús Rionda - Presidente

e. 14/03/2018 N° 15941/18 v. 20/03/2018