TGLT S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a ser celebrada el día

26 de abril de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día, 26 de abril de 2018 a las 11:00

horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria,

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades) en la sede social sita en

Scalabrini Ortiz 3333, Nº Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

“1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria

y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados del Resultado y

Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos

de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales; los Estados de Situación Financiera

Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolidados, el Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los

Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información

Adicional requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes

al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2017; 3°) Consideración del destino a dar al resultado

(pérdida) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre

de 2017 y hasta la fecha de la Asamblea; 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 2.576.282,68

importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2017, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las

remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Confirmación de lo actuado por la Comisión

Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha

12 de diciembre de 2017 de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes de la Sociedad en reemplazo

de los renunciantes; 7°) Designación de un nuevo síndico titular y un síndico suplente para cubrir las vacantes

originadas; 8°) Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2018; 9º) Consideración de

la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017; 10º)

Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el ejercicio

a finalizar el 31 de diciembre de 2018 y determinación de su retribución; 11°) Consideración del presupuesto del

Comité de Auditoría para el año 2018; 12°) Aprobación de reforma de los artículos 7, 8, 9 y 10 del Estatuto Social

de la Sociedad (Asamblea Extraordinaria); 13) Consideración de la emisión de opciones de compra por hasta

5% de la acciones a emitirse con motivo del aumento de capital aprobado en la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 20185 (punto 3), a favor de ciertos ejecutivos y empleados de la Sociedad

con la simultánea e implícita decisión de aumentar el capital en la proporción necesaria para atender el ejercicio

de los derechos bajo las opciones de compra. Delegación al directorio de la fijación de los términos y condiciones

de la emisión asó como también los derechos que se otorguen; y 14º) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes.

El Directorio

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la

sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.834 - Segunda Sección 123 Lunes 19 de marzo de 2018

día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 20 de abril de 2018 a las 15:00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea. 2) Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero

que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la

documentación respectiva junto con la comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto

por la Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de

la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo

el número 6967, libro 28 de S.A.;

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente

e. 13/03/2018 N° 15152/18 v. 19/03/2018