CASA EIBAR S.A.

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CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de abril de 2018, a las 11 hs.

en 1º convocatoria y a las 12 hs. en 2º convocatoria, en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso, Departamento “B”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal respecto de los ejercicios cerrados el 30 de

junio de 2016 y 30 de junio de 2017.

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente a los ejercicios

económicos cerrados el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017.

4) Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017 y su

destino.

5) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2016 y el

30 de junio de 2017 en exceso al límite establecido por el art. 261 de la Ley N° 19.550.

6) Consideración de la confirmación en los términos del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto

octavo (cambio de denominación social y consecuente reforma del artículo 1º del Estatuto Social) del Orden del

Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 1º de junio de 2016, a los fines de desistir del

cambio de denominación social aprobado.

7) Consideración de la confirmación en los términos del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la IGJ del Acta

de Asamblea General Extraordinaria del 30/08/2016 a los fines de adecuarlas a la denominación social vigente e

inscripta.

8) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a fin de registrar lo resuelto en la Asamblea ante la Inspección

General de Justicia.

NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad

con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en calle Manuel José Báez 346, 3° Piso,

Departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas. NOTA II: Copias impresas

de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso,

Departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 24/07/2017 VANESA

DEBORA COCCO - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17109/18 v. 23/03/2018