CENTRAL URBANA S.A.

CENTRAL URBANA S.A.

Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día

17.04.18, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 268,

piso 12, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.

Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3. Consideración del resultado del ejercicio; 4. Consideración

de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. Su remuneración; 5. Fijación del número de directores

y designación de los miembros del directorio; 6. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora; 7.

Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la

ley Nº 19.550; 8. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2018; 9. Autorizaciones.

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha

268, piso 12, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas hasta el 11.04.18, inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 810 de fecha 13/10/2017 CHRISTIAN ALEX

BAZARIAN - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17077/18 v. 23/03/2018