GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de

2018, a las 13:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso,

Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda

convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del

día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Ratificación de la designación del Dr. Ricardo Adrián Camandone como Consejero Titular por los socios

protectores en reemplazo del Dr. Mario José Morando a los efectos de completar el respectivo mandato.

3. Ratificación de la designación del Dr. Hernán Ebekian como Consejero Titular por los socios partícipes en

reemplazo de la Dra. Paula María Bibini, durante el período de fecha 08/11/2017 hasta el día 06/12/2017.

4. Ratificación de la designación del Lic. Martin José Apaz como Consejero Titular por los socios partícipes en

reemplazo del Sr. Hernán Ebekian, a los efectos de completar el respectivo mandato.

5. Ratificación de la designación del Dr. Hernán Ebekian como Consejero Suplente por los socios partícipes, a los

efectos de completar el respectivo mandato.

6. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Estado de Resultados, informes de la Comisión

Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 21, cerrado el 31/12/2017.

7. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo.

Determinación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

8. Asignación de los resultados acumulados societarios, distribución de ganancias e Incremento de la reserva

legal.

9. Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo,

por el período 01/01/17 al 31/12/17.

10. Política de inversión de los fondos.

11. Aprobación del costo máximo de las garantías; del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes

y Terceros no socios; fijación del límite máximo de Garantías a otorgarse por parte del Consejo de Administración;

fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá concederse; fijación del monto máximo de las garantías

delegadas, todo ello para el Ejercicio Nº 22 que comenzó el 01/01/2018.

12. Tratamiento del Fondo de Riesgo Contingente.

13. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

14. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 4°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 13 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 2824 del 13/01/2016 en la que se designa al compareciente

como Presidente.

Presidente - Dario Wasserman

Designado según instrumento PUBLICO ARTICULO 60 ESCRITURA 96 DE FECHA 22/11/2016 DEL REGISTRO

Nº 274 dario wasserman - Presidente

e. 20/03/2018 N° 17299/18 v. 26/03/2018