N° 17413/18 Aviso del Boletín Oficial
QUICKFOOD S.A.
Texto del aviso
QUICKFOOD S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de QUICKFOOD S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 25 de abril de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, en este caso únicamente sesionando la Asamblea en carácter de
Ordinaria, en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden
del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de los documentos
indicados en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, por las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, y de Bolsas y Mercados Argentinos SA, correspondientes al ejercicio económico anual N° 37 de la
Sociedad finalizado al 31 de diciembre de 2017. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Adopción de medidas por
el encuadre de la Sociedad en el supuesto del Art. 27 del Cap. II del Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013)
(Art. 206 de la Ley General de Sociedades). 3°) Consideración de la gestión de los Sres. miembros del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora
de $ 5.332.645,96 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 el cual arrojó
quebranto computable conforme a las Normas de la CNV. 5º) Determinación del número de Directores Titulares
y Suplentes y designación de los mismos por un ejercicio. 6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un
ejercicio. 7°) Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 8°) Consideración
de la designación de Auditores Externos. 9º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado
de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio N° 38 y determinación del honorario de los auditores
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 10°) Consideración del aumento de capital por
la suma de hasta $ 950.000.000 por capitalización de aportes irrevocables del accionista controlante BRF S.A.
otorgando a los accionistas minoritarios la oportunidad de ejercer el derecho de preferencia. 11°) Determinación
de las condiciones de emisión de las nuevas acciones a ser ofrecidas y consideración de la prima de emisión.
12°) Limitación del plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente a 10 (diez) días, en los términos del art.
194 de la Ley General de Sociedades, en la suscripción de las nuevas acciones ordinarias de la Sociedad que se
emitan en caso de aprobarse el aumento de capital mencionado precedentemente. 13°) Delegación en el Directorio
de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el art. 188 de la Ley General de Sociedades. Se
hace saber a los Sres. Accionistas que la Asamblea sesionará respecto de los puntos 2) y 12) del Orden del Día
en carácter de Extraordinaria, sesionando respecto del resto de los puntos del Orden del Día, en carácter de
Ordinaria. Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación
y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado
de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 19 de abril de 2018 inclusive, en Suipacha
1111, Piso 2, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en
cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el
depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de
anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro
de Asistencia. Jorge Gastón Pérez Durán.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/1/2018 jorge gaston perez duran - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 20/03/2018 N° 17413/18 v. 26/03/2018