CENTRAL PUERTO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día 27 de

abril de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en

Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado del Resultado Integral; Estado de

Situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo; Notas a los Estados

Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información adicional a las Notas a los Estados Financieros - Art. N° 12

del Capítulo III del Título IV de la RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. 68 del Reglamento de

Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del resultado del ejercicio y del resto de los resultados no asignados, y de la propuesta del

Directorio consistente en aumentar el saldo de la reserva legal por un monto de miles de pesos 149.624; destinar

$ 0,70 por acción a la distribución de dividendos; y el saldo remanente del resultado del ejercicio, destinar al

incremento de la Reserva Facultativa para aumentar la solvencia de la Sociedad por miles de pesos 2.293.606.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2017.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2017.

6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al

artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de

honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2018.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, y régimen de los honorarios para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2018.

8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el directorio de la

sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2018.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2017.

11. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2018 y

fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás

condiciones de emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones

Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.836 - Segunda Sección 114 Miércoles 21 de marzo de 2018

U$S 1.000.000.000 (Dólares Estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad,

así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo

270 de la Ley Nº 19.550.

14. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de

titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 23 de abril de

2018 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas

acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los

señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de

su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea. La documentación a

ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de

anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma. Los accionistas comprendidos en el artículo 24 del

Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha

16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada

Resolución. Gonzalo Peres Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 11 de

mayo de 2017.

Designado según instrumento privado acta directorio 316 de fecha 11/5/2017 Gonzalo PERES MOORE - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17057/18 v. 23/03/2018