ENEL GENERACION COSTANERA S.A.

ENEL GENERACION COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A. (antes denominada CENTRAL

COSTANERA S.A.) a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2018 a las 10:30 horas en

primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2017. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad de $ 369.780.979. 4)

Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2017. 5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 867.215) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración de las remuneraciones a los miembros

de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Régimen de

honorarios para el ejercicio en curso. 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación.

Presupuesto del comité de auditoría. 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. 8)

Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.836 - Segunda Sección 122 Miércoles 21 de marzo de 2018

de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 9) Fijación de los honorarios del contador certificante

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y designación del contador que certificará el

balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018. 10) Autorizaciones. Nota: Conforme al artículo 238

de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a

asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362,

Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 horas), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta

de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a

viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 19 de abril de 2018 inclusive. La documentación correspondiente se

encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución

general N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la

asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción

registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/4/2017 juan carlos blanco - Presidente

e. 19/03/2018 N° 16879/18 v. 23/03/2018