GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

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Grupo Financiero Valores S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará

el 24 de abril de 2018, a las 10.00 hs. en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria,

en Sarmiento 299 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

Orden del Día. 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración de la documentación

prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.), (“CNV”) y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria

(que incluye el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario), el Inventario y los

Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 90 iniciado el 1ro de enero y finalizado el 31

de diciembre de 2017. Dichos estados financieros se componen de los estados consolidados y separados del

resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos

a los estados financieros consolidados y separados, información adicional, reseña informativa, Informe del

Consejo de Vigilancia e Informes de los Auditores Externos Independientes. 3. Aprobación de la gestión de

los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 4. Desafectación de la “Reserva Compra de Acciones

Merval” por valor de $ 40.000.000.- a los efectos de constituir una Reserva Facultativa por dicho importe. 5.

Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio

y del Consejo de Vigilancia. 6. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su

remuneración. 7. Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio

2018.8. Determinación del número de directores en 6 (seis) Titulares e igual número de suplentes y designación

de los mismos. 9. Elección de tres Miembros Titulares y de tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia

por un ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2018. El Directorio. Notas: a) Se pone en

conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de Grupo Financiero Valores (GFV) estará presente en la

sede de la Asamblea a partir de las 9.00 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma. b) Toda

la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada

en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social

o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En consecuencia,

todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores,

deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad,

mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán

solicitar el certificado a su Depositante.- Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán presentarlos

para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de GFV, sita en la calle

Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:00

horas, hasta el 18 de abril de 2018 a las 18:00 horas, inclusive. d) El accionista podrá conferir poder a favor de

otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por

Escribano Público o Banco (art. 30 del Estatuto Social), la cual deberá ser redactada en idioma español. No

pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y

demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades. Para el

supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto

la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite

las facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada.

Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse

junto con la documentación original o copia certificada que acredite su designación y distribución de cargos,

estatutos o contrato social. Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T.

2013 y mod.), en el caso de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una

asamblea deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o

123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal

inscripto en el REGISTRO PÚBLICO que corresponda o por mandatario debidamente instituido. Por último, se

les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento

Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 3038 de fecha 07/09/2017 Claudio Marcelo Peres

Moore - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17088/18 v. 23/03/2018