CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”,

C.A.B.A. el día 9 de Abril de 2018, a las 15,30 y 16,30 horas respectivamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la documentación

establecida en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12

finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura; 4º)

Consideración de los resultados no asignados; 5º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550); 6º)

Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de mandato, de acuerdo al Estatuto y su

elección; 7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 3 ejercicios; 8°) Temas generales relacionados

con el complejo; 9º) Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2018.- Nota: Se recuerda a los Señores

Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

designado por instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nº 11 de fecha 07/04/2015 federico hugo sanchez - Presidente

e. 22/03/2018 N° 18574/18 v. 28/03/2018