EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 26 de abril de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2017; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2017; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde

su designación hasta el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2017;

6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2017; 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2017; 8) Determinación del número de directores titulares y suplentes; 9) Elección de

los miembros titulares y suplentes del Directorio; 10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora; 11) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables

del ejercicio 2017; 12) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2018; 13)

Modificación de sede social. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias

de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso

4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2018,

inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV,

al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del

Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA

3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la

República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.

19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes

y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik - Presidente

e. 16/03/2018 N° 16630/18 v. 22/03/2018