BANCO MACRO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2018, a las 11 horas, en la sede

social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración

de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de

la Comisión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2017. Total de Resultados No Asignados: $ 9.388.771.818,55 que se proponen destinar: a)

$ 1.877.754.363,71a Reserva Legal; b) $ 7.511.017.454,84 a reserva facultativa para futuras distribuciones de

resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. 5) Desafectación

parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de permitir destinar la suma de

$ 3.348.315.105 al pago de un dividendo en efectivo, dentro de los 30 días corridos de su aprobación por la

asamblea. Delegación en el Directorio de la determinación de la fecha de la efectiva puesta a disposición de los

señores accionistas. 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2017 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550

y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de la remuneración a los miembros de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 8) Consideración de la

remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 9) Designación de

cinco directores titulares por tres ejercicios y un director suplente para completar el mandato del señor Eliseo

Félix Santi con vencimiento a la finalización del presente ejercicio. Para el caso que se designe como director

titular a un director suplente, designación de un director suplente por un ejercicio para cubrir el puesto que quede

vacante. 10) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

un ejercicio. 11) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2018. 12) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria. 13) Ampliación del monto máximo del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables de U$S 1.500.000.000, autorizado por Resolución Nº 18.795 de

fecha 22 de junio de 2017 de la Comisión Nacional de Valores, a U$S 2.500.000.000 o cualquier monto menor,

en cualquier momento, de acuerdo a lo que oportunamente determine el Directorio del Banco. Delegación en

el Directorio de las facultades necesarias para la realización de todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la ampliación del monto del Programa. 14) Prórroga de la delegación en el Directorio de las

facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de

las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y (ii) la realización de cualquier gestión relacionada

a dicho Programa o las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo. Autorización al Directorio

para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las

facultades referidas en el apartado anterior. 15) Consideración del ingreso al registro de emisor frecuentea fin

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 179 Viernes 23 de marzo de 2018

de poder realizar oferta pública de acciones y/u obligaciones negociables a colocar por suscripción bajo el

Régimen Simplificado de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para subdelegar en uno

o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades a fin de llevar

a cabo el registro. 16) Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la

conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO

NOTAS: Se hace saber que: (i) al tratar los puntos 4, 5 y 15, la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria;

(ii) para asistir a la Asamblea, hasta el 23 de abril de 2018 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento 447, Capital

Federal, señores accionistas deberán: (a) depositar la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere; (b) informar su

nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas, con expresa indicación del registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (c) presentar la

documentación requerida por el artículo 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, los accionistas que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o alguna figura jurídica similar, como así

también las sociedades constituidas en el exterior, las que deberán estar registradas ante el Registro Público

correspondiente en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, según

correspondiere; (iii) se solicitará que, con carácter previo a la votación, se dé a conocer la postura de cada

uno de los candidatos a directores respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno Societario y los

fundamentos de dicha postura, conforme a la Recomendación del punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (iv) no podrá ser propuesto como miembro del Directorio o la

Comisión Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en

el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y la Comunicación “A” 6304 del Banco Central de

la República Argentina.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/05/2017 DELFIN JORGE EZEQUIEL

CARBALLO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 22/03/2018 N° 18434/18 v. 28/03/2018