BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 25

de abril de 2018, a las 15:00 hs. en Av. de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los Estados Contables Individuales y

Consolidados, juntamente con sus notas y anexos, Memoria, que incluye el Informe sobre el grado de cumplimiento

del Código de Gobierno Societario, Reseña Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17, de

acuerdo con la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el

Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).3) Consideración de los resultados del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2017 por

la suma de $ 3.555.211.315,00. Se propone destinar: i) $ 711.042.263,00 a Reserva Legal; ii) $ 1.066.563.394,50

a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades; y iii) $ 1.777.605.657,50 a Dividendos en Efectivo. 4)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

6) Designación de Directores. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2017. 9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

2018. 10) Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2018. 11) Determinación del presupuesto

del Comité de Auditoría –CNV para el ejercicio 2018. 12) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para

participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso

24, C.A.B.A., hasta el 19 de abril de 2018, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas

que sean sociedades constituidas en el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con

lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con

lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación

de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 180 Viernes 23 de marzo de 2018

registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar el representante del

titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. 4) La sede social

es Av. de Mayo 701, Piso 24, CABA. La Asamblea se realizará en Av. de Mayo 701, Piso 28, CABA.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de l 26/04/2017 y actas de directorio nros.

2710 de fecha 27/04/2017 Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17201/18 v. 23/03/2018