CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

“CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de

Abril de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse

en el Auditorio del Hotel Central del Círculo Oficiales de Mar, calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (no es la sede social), a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Revocación de las resoluciones del Directorio adoptadas con fecha 17, 18 y 19 de Agosto

de 2016 según resulta de las Actas N° 982 a 985 obrantes a fs. 451/455 del Libro de Actas de Directorio; 3)

Reversión al Club de Campo San Diego SA del dominio de todos los bienes inmuebles y derechos y obligaciones

transferidos por Contrato de Fideicomiso de fecha 31 de octubre de 2016; 4) Designación de Fiduciario sustituto,

autorización al Directorio. 5) Autorización al Directorio para proceder en consecuencia de lo que se resuelva al

considerar los puntos anteriores. Nota: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su voluntad

de asistir a la Asamblea conforme el Art. 238 Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha de la asamblea. Conforme Art. 14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser

mandatarios. Ningún accionista podrá representar a más de dos accionistas. Se encuentran a disposición de

los accionistas copias de (1) las Actas de Directorio referidas en la convocatoria y (2) el Contrato de Fideicomiso

antes aludido, en la oficina de la Gerencia General donde podrán retirarse copias en el horario de 9:30 a 17 hs.

los días lunes a viernes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 43 de

fecha 05/10/2017 DANIEL ANTONIO DALUL - Presidente

e. 23/03/2018 N° 19064/18 v. 03/04/2018