COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación

de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2018, a las 11 hs. en

primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de

la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 102 finalizado

el 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del destino de los resultados no asignados.

4. Consideración de la gestión de los Sres. Directores.

5. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017.

7. Autorización al Directorio para la venta de hasta 50 has. de tierras en Minas San Jorge y Sol de Mayo.

8. Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con

mandato por un año. 9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

10. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus

honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2017.

11. “Aumento de capital por hasta la suma de $ 1.000.000,00 mediante la emisión de 10.000.000 de nuevas acciones,

ordinarias escriturales con derecho a un voto por acción y de valor nominal $ 0,10 cada una, a ser ofrecidas en

suscripción, con o sin prima de emisión, que serán integradas en efectivo y que gozarán de dividendos en igualdad

de condiciones que las que se encuentren en circulación al momento de la emisión. En su caso, delegación en

el Directorio de la determinación de la prima de emisión dentro de los parámetros que establezca la asamblea.

Delegación en el Directorio de todas las facultades necesarias para la implementación del aumento de capital,

incluyendo la cantidad de acciones, precio y oportunidad de su emisión, y para la obtención de las autorizaciones

de oferta pública en la CNV y de listado en ByMA.”

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado

de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 18 de abril de 2018 a las 15 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2017 Claudio Marcelo Zarza -

Presidente

e. 22/03/2018 N° 18649/18 v. 28/03/2018