DYCASA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2018,

a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Reconquista 945, PB, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante, la

“Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550

sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Quincuagésimo

Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2017; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2017 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2017 por $ 7.290.306 (total remuneraciones), en exceso de $ 3.101.200 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos; 6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7°) Fijación del número de Directores

y su elección por el término de un ejercicio; 8º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes

de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del

Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio

Social cerrado el día 31 de diciembre de 2017. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos

Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Primer Ejercicio Social a cerrar el día

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 188 Viernes 23 de marzo de 2018

31 de diciembre de 2018; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto

en la Ley N° 26.831; Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus

constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el

Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 20 de abril de 2018 inclusive, en el horario de 9:00

a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2735 de fecha 12/1/2018 JAVIER FERNANDO

BALSEIRO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/03/2018 N° 17321/18 v. 26/03/2018