GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 19 de abril de 2018 a las

15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 27 de abril de 2018 a las 15.00 horas,

en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos

del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes

correspondiente al ejercicio económico Nº 19 finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2017. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico

2018 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del

Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2017. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio

económico 2018 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2017 que ascienden

a $ 851.733.740. El Directorio propone la siguiente asignación: i) Aumentar la reserva para futuros dividendos

existente, en la suma de $ 200.000.000, ii) Aumentar la reserva para asegurar la liquidez de la Sociedad y sus

Subsidiarias la suma $ 150.000.000 y, iii) Aumentar la reserva por resultados ilíquidos la suma de $ 501.733.740;

8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 194 Viernes 23 de marzo de 2018

11) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2017;

12) Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Jorge Carlos Rendo

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones

es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar

identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 13 de abril de 2018 en el horario de 11.00 a 17.00 horas

en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/4/2017 Jorge Carlos Rendo - Presidente

e. 22/03/2018 N° 18571/18 v. 28/03/2018