GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

Grupo Financiero Valores S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará

el 24 de abril de 2018, a las 10.00 hs. en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en

Sarmiento 299 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente: Orden del

Día. 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración de la documentación prevista

en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y

mod.), (“CNV”) y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria (que incluye el

informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario), el Inventario y los Estados Financieros

correspondientes al Ejercicio Económico N° 90 iniciado el 1ro de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Dichos estados financieros se componen de los estados consolidados y separados del resultado integral, de

situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros

consolidados y separados, información adicional, reseña informativa, Informe del Consejo de Vigilancia e Informes

de los Auditores Externos Independientes. 3. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y del

Consejo de Vigilancia. 4. Desafectación de la “Reserva Compra de Acciones Merval” por valor de $ 40.000.000.- a

los efectos de constituir una Reserva Facultativa por dicho importe. 5. Consideración del proyecto de Distribución

de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 6. Designación del

Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente

al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 7. Consideración del presupuesto para

el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio 2018.8. Determinación del número de directores en 6

(seis) Titulares e igual número de suplentes y designación de los mismos. 9. Elección de tres Miembros Titulares

y de tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

13 de marzo de 2018. El Directorio. Notas: a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal

de Grupo Financiero Valores (GFV) estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 9.00 hs. a fin de

facilitar la acreditación de asistencia a la misma. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración

de la asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas

a disposición de los accionistas en la sede social o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de

la fecha fijada para la celebración de la asamblea. c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto

por Caja de Valores S.A. En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el

Registro Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-

8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo,

en cuentas comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante.- Una vez obtenidos los mencionados

certificados, deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la

sede social de GFV, sita en la calle Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles

en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 18 de abril de 2018 a las 18:00 horas, inclusive. d) El accionista podrá

conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con

firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 30 del Estatuto Social), la cual deberá ser redactada en idioma

español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades.

Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente

tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite

las facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. Los

representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse junto

con la documentación original o copia certificada que acredite su designación y distribución de cargos, estatutos o

contrato social. Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 195 Viernes 23 de marzo de 2018

caso de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea deberá acreditar

el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO

que corresponda o por mandatario debidamente instituido. Por último, se les hace saber que a los fines de asistir

a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 3038 de fecha 07/09/2017 Claudio Marcelo Peres

Moore - Presidente

e. 19/03/2018 N° 17088/18 v. 23/03/2018