N° 17022/18 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO SUPERVIELLE S.A.
Texto del aviso
GRUPO SUPERVIELLE S.A.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
24 de abril de 2018
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
24 de abril de 2018, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel Madero sito en Rosario Vera Peñaloza
360, Primer Subsuelo (Salón Des Arts), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es sede social), para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017.
5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017.
7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta
completar el número fijado por la Asamblea.
8) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Incremento de la Reserva
Facultativa. Distribución de dividendos.
10) Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017.
11) Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a
finalizar el 31 de diciembre de 2018.
12) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de
Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes
y contratar sus servicios.
13) Consideración de la reforma de los artículos Sexto inciso g) y Décimo Sexto del Estatuto Social. Consideración
de un texto ordenado del Estatuto Social.
14) Autorizaciones.
Se deja constancia que para considerar el punto 13) del Orden del Día la Asamblea se celebrará con carácter de
extraordinaria, mientras que para el resto de los puntos se celebrará con carácter de ordinaria.
Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración
no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.
Nota 1: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados
de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de
Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434 piso 6°, Buenos Aires, hasta el 18 de abril de 2018, en el horario
de 10 a 17 horas.
Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013), al momento
de la inscripción para participar de la Asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas
físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan
inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse
en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas:
(i) en la oficina de Títulos, sita en Bartolomé Mitre 434, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) vía correo
electrónico a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 430 de fecha 14/10/2015 Julio Patricio Supervielle
- Presidente
e. 19/03/2018 N° 17022/18 v. 23/03/2018