LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2018,

a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo

en la calle Cerrito 570, 1° piso, Salón Platino, CABA, que no es el domicilio de la sede social de la empresa,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el

acta; 2) Consideración de la documentación contenida en el art 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de

la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 61 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado

el 31 de diciembre 2017; 3) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico

Nº 61 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre 2017. Tratamiento y consideración del

destino de la cuenta “Resultados no asignados”. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos.

Consideración de la propuesta de destinar el 5% de dichos fondos para integrar la reserva legal y el remanente

para integrar la reserva facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

2017; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2017 por $ 20.826.626 en exceso de $ 15.622.362 sobre el límite del CINCO POR CIENTO

(5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el

monto propuesto de distribución de dividendos; 6) Designación de miembros del Directorio; 7) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2017; 8) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2017; 9) Designación de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2018; 10) Consideración de los honorarios de los Auditores

Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico 2017; 11) Designación de los

Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018

y determinación de su remuneración; 12) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por

el ejercicio económico 2018 ($ 600.000.-); 13) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los

organismos competentes”. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación

a la sociedad adjuntando, cuando corresponda, los certificados de titularidad de acciones escriturales para

su depósito en la calle Bouchard 680, piso 17°, CABA, en el horario de 10 a 14 hs. hasta el día 18.04.2018. A

tal fin se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Se informa que el registro de las acciones

escriturales clase “A” es llevado por la Sociedad y el registro de las acciones escriturales clase “B” es llevado

por la Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en la calle 25 de Mayo 362, CABA; Nota 2: La documentación

que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, podrá

ser consultada en el plazo legal en la página WEB de Laboratorios Richmond SACIF: www.richmondlab.com.

ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en la sede social de la empresa se pueden

retirar copias impresas de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea

y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de las acciones y de sus

representantes previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las personas jurídicas

u otras estructuras jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los

arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se registren

para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 45 Viernes 23 de marzo de 2018

necesidad de cumplir con los requerimientos del art. 9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar

en condiciones de emitir el voto en sentido divergente; Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a fin de acreditar

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento publico escritura Nº 288 del registro Nº 2123 de fecha 15/11/2017 marcelo ruben

figueiras - Presidente

e. 23/03/2018 N° 18875/18 v. 03/04/2018