PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 25/04/2018 a las 10 hs en primera convocatoria y

a las 11 hs en segunda convocatori en Bartolomé Mitre 739 piso 4° CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta, 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros,

Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la

Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia, correspondientes al 46° ejercicio social cerrado el 31/12/2017,

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de

Vigilancia, 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017 por $ 11.070.375, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de la presente reglamentación. (Normas CNV). 5) Consideración de las remuneraciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por $ 2.195.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017, 6)

Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría, 7) Reforma del Estatuto Social. 8) Determinación de

número de directores titulares y suplentes y disponer su elección. 9) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora. 10) Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de

Presidente y Vicepresidente (Art. 15 bis del Estatuto Social, 11) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a

cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31/12/2018 al Directorio, al Consejo de Vigilancia, y a

la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad referéndum

de la misma, 12) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 46 ejercicio social

cerrado el 31/12/2017, 13) Designación del contador certificante para el 47° ejercicio en curso. EL DIRECTORIO.

NOTA: Para el tratamiento del punto 7 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria se debe computar el quórum

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 204 Viernes 23 de marzo de 2018

establecido en el Art. 244 de la Ley 19.550. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar

comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social, hasta

el 19/04/2018, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir,

asimismo, certificado de depósito (Art 238 L.G.S.).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1060 de fecha 26/4/2017 GUILLERMO RAUL

GONZALEZ ROSAS - Presidente

e. 22/03/2018 N° 18585/18 v. 28/03/2018