RALUX S.A.I.C.

RALUX S.A.I.C.

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 09/04/2018 en Santa Fe 931 4 CABA, a las

11 hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de 2 accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente de la Sociedad. 2) Consideración

de los documentos indicados en el art 234, inc 1, Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración del destino del resultado del

ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de los honorarios del Directorio. 6) Determinación del número de miembros del Directorio y

designación de sus miembros Titulares y Suplentes. 7) Designación de las personas facultadas para tramitar la

conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.”

Designado según instrumento privado acta asamblea general ordinaria de fecha 04/12/2018

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/3/2018 FEDERICO VALCARCE - Director

Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 22/03/2018 N° 18516/18 v. 28/03/2018