SAVANT PHARM S.A.

Convocatoria a Asamblea

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de

Abril de 2018 a las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen N° 476 Piso 4° -frente-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio,

Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017 y Proyecto de Distribución de Utilidades;

3. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2017 por

$ 19.564.790 (total remuneraciones), en exceso de $ 15.599.645 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.838 - Segunda Sección 208 Viernes 23 de marzo de 2018

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de

dividendos;

5. Consideración de la retribución a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y

6. Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán

cursar comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas

en el domicilio de la Sede Social en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea

tendrán a su disposición en la Sede Social los Estados Contables.

Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 1/9/2014 mauro gaston bono - Presidente

e. 20/03/2018 N° 17634/18 v. 26/03/2018

Texto del aviso