BANCO MACRO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2018, a las 11 horas, en la sede

social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2017. Total de Resultados No Asignados: $ 9.388.771.818,55 que se proponen destinar: a) $ 1.877.754.363,71a

Reserva Legal; b) $ 7.511.017.454,84 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a

la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. 5) Desafectación parcial de la reserva

facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de permitir destinar la suma de $ 3.348.315.105 al pago

de un dividendo en efectivo, dentro de los 30 días corridos de su aprobación por la asamblea. Delegación en

el Directorio de la determinación de la fecha de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas. 6)

Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017

dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 8) Consideración de la remuneración al contador

dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 9) Designación de cinco directores titulares por

tres ejercicios y un director suplente para completar el mandato del señor Eliseo Félix Santi con vencimiento a

la finalización del presente ejercicio. Para el caso que se designe como director titular a un director suplente,

designación de un director suplente por un ejercicio para cubrir el puesto que quede vacante. 10) Fijación del

número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 11) Designación

del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018. 12) Fijación del presupuesto

del Comité de Auditoria. 13) Ampliación del monto máximo del Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables de U$S 1.500.000.000, autorizado por Resolución Nº 18.795 de fecha 22 de junio de 2017 de la

Comisión Nacional de Valores, a U$S 2.500.000.000 o cualquier monto menor, en cualquier momento, de acuerdo

a lo que oportunamente determine el Directorio del Banco. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias

para la realización de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la ampliación del monto del

Programa. 14) Prórroga de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar y establecer

todos los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, de cada

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.839 - Segunda Sección 154 Lunes 26 de marzo de 2018

una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y (ii) la

realización de cualquier gestión relacionada a dicho Programa o las obligaciones negociables a ser emitidas bajo

el mismo. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren

conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. 15) Consideración del ingreso al registro

de emisor frecuentea fin de poder realizar oferta pública de acciones y/u obligaciones negociables a colocar por

suscripción bajo el Régimen Simplificado de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades

a fin de llevar a cabo el registro. 16) Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para

gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO

NOTAS: Se hace saber que: (i) al tratar los puntos 4, 5 y 15, la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria;

(ii) para asistir a la Asamblea, hasta el 23 de abril de 2018 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento 447, Capital

Federal, señores accionistas deberán: (a) depositar la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere; (b) informar su nombre

y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas, con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (c) presentar la documentación requerida por el

artículo 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas que sean

fideicomisos, trusts, fundaciones o alguna figura jurídica similar, como así también las sociedades constituidas

en el exterior, las que deberán estar registradas ante el Registro Público correspondiente en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, según correspondiere; (iii) se solicitará que, con

carácter previo a la votación, se dé a conocer la postura de cada uno de los candidatos a directores respecto

de la adopción o no de un Código de Gobierno Societario y los fundamentos de dicha postura, conforme a la

Recomendación del punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (iv)

no podrá ser propuesto como miembro del Directorio o la Comisión Fiscalizadora ninguna persona comprendida

en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526

y la Comunicación “A” 6304 del Banco Central de la República Argentina.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/05/2017 DELFIN JORGE EZEQUIEL

CARBALLO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 22/03/2018 N° 18434/18 v. 28/03/2018