DYCASA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2018,

a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Reconquista 945, PB, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante,

la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1,

de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes

al Quincuagésimo Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2017; 3º) Consideración del Resultado

del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por $ 7.290.306 (total remuneraciones), en exceso de $ 3.101.200

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2017; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8º) Designación

de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un

ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) por tareas correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre

de 2017. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados

Contables correspondientes al Quincuagésimo Primer Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2018;

10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26.831; Se

recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las

cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia

a Asambleas, en la sede social, hasta el día 20 de abril de 2018 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas

y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2735 de fecha 12/1/2018 JAVIER FERNANDO

BALSEIRO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/03/2018 N° 17321/18 v. 26/03/2018