EL CAP S.A.

EL CAP S.A.

Se Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, el 20/4/18; 14 hs en 1º Convocatoria, y 15 hs en 2º convocatoria,

en: Tte Gral Juan Domingo Perón 328, Piso 2; CABA, Orden del dia: 1. Designación de accionistas para firmar el

acta de asamblea. 2. Consideración de los documentos contables previstos por el Art 234 LS correspondiente a

los ejercicios económicos cerrados 31/12/2013 y 31/12/2014. Explicación y justificación de su tratamiento fuera de

término. 3. Consideración del pedido de renuncia de la presidente Natalia Tassara. Aprobación de su Gestión. 4.

Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de nuevas autoridades. Determinación y fijación

de los honorarios a percibir. 5. Consideración y lectura del informe sobre la situación administrativa, contable y

financiera confeccionada por el contador Nelson Galli. 6. Aumento de Capital de $ 100.000 a $ 600.000, por aporte

irrevocable de los socios. Reforma del Artículo Cuarto del Contrato social. Emisión De Acciones. 7. Cambio del

domicilio legal. Reforma del Artículo Primero del Estatuto. 8. Otorgamiento de Poderes. 9. Autorización de Gestión.

Los Accionistas deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea, en el domicilio donde se convoca la

Asamblea, con la anticipación prescripta por Art 238, párrafo 2, Ley 19550 y modificaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/11/2017 natalia tassara - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19165/18 v. 04/04/2018