N° 17489/18 Aviso del Boletín Oficial
EL PLANETARIO S.A.
Texto del aviso
EL PLANETARIO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Cerrito
286, Capital Federal, el día 11 de Abril de 2018 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en
segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea; 2) Causales de la convocatoria a Asamblea para tratar los ejercicios vencidos
el 31 de Diciembre de 2015 y 2016 fuera de término legal; 3) Consideración de la documentación prescripta en
el artículo 234 inc. 1) de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por los ejercicios económicos cerrados al 31
de Diciembre de 2015, 2016 y 2017; 4) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos cerrado al
31 de Diciembre de 2015, 2016 y 2017; 5) Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios;
6) Tratamiento del cese del Directorio. Elección del nuevo Directorio. 7) Consideración de la eventual continuidad
o modificación del destino del inmueble social. Decisión acerca de eventuales proyectos de inversión. Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a la comunicación de
asistencia en la sede social de la Av. Figueroa Alcorta 6402 en los términos del artículo 238 de la Ley 19550, con no
menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La documentación a considerar se encontrara
con la antelación de ley a disposición de los accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/04/2014 Narciso Julio Muñiz - Presidente
e. 20/03/2018 N° 17489/18 v. 26/03/2018