LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LOMA NEGRA C.I.A.S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

25 de abril de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en el auditorio de la planta baja del edificio de la Avenida Leandro N. Alem 882 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de los

encargados de suscribir el acta. 2. Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º) del Artículo 234 de

la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico regular Nº 93 finalizado al 31 de diciembre

de 2017. 3. Consideración de los resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2017 por la suma de $ 1.590.842.382. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar dicha suma a una

reserva facultativa. 4. Regularización del saldo negativo de $ (435.241.562) de la cuenta Otros Ajustes de Capital

de conformidad con lo informado en el prospecto de emisión correspondiente a la oferta pública de 30.000.000

de nuevas acciones de la Sociedad del año 2017. Consideración de la propuesta del Directorio para de absorber

dicho saldo con la cuenta Prima de Emisión. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017. 6. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017. 7. Consideración de la remuneración al Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 por $ 33.494.719,54 (monto total de remuneraciones).

8. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31

de diciembre de 2017. 9. Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para

el ejercicio 2018. Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros

independientes sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en curso. 10. Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018. 11. Designación de los Auditores

Externos y del socio titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2018. 12. Aprobación de los honorarios

de los Auditores Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2017. 13. Consideración de los honorarios

de los Auditores Externos por el ejercicio 2018. 14. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el

2018. 15. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones

necesarias. NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad

es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por

lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

en la sede social, sita en Reconquista 1088, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el

horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 19 de abril de 2018 a las 17:00 horas, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de

identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados

por la mencionada norma. Los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar

el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, según corresponda. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas

u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar

el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. NOTA 4: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y

registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/08/2017 sergio damian faifman -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/03/2018 N° 17325/18 v. 26/03/2018