PARQUE DE LA COSTA S.A.

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De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores

accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 16 de abril de 2018 a

las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 1088 Piso 11, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2°) Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado

el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3°) Consideración del resultado (pérdida) del

ejercicio considerado; 4°) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por el art.

261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de

diciembre de 2017; 6°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del

Directorio; 7°) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2018

Designado según instrumento privado Acta de DIRECTORIO N° 305 de fecha 19/04/2016 Ignacio Noel - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19093/18 v. 04/04/2018