VALEO TERMICO ARGENTINA S.A.

VALEO TERMICO ARGENTINA S.A.

Comunica que por: (i) Asamblea Ordinaria N° 27 del 03/04/2010 se designó como Presidente: Ernesto

Havenstein; y Director Suplente: Camilo Fernández, los cuales cesaron en sus cargos por cumplimiento del

mandato; (ii) Asamblea Ordinaria N° 28 del 15/12/2011 se designó como Presidente: Ernesto Havenstein;

y Director Suplente: Camilo Fernández, los cuales cesaron en sus cargos por cumplimiento del mandato;

(iii) Asamblea Ordinaria N° 29 del 22/12/2012 se designó como Presidente: Ernesto Havenstein; y Director

Suplente: Camilo Fernández, los cuales cesaron en sus cargos por cumplimiento del mandato; (iv) Asamblea

Ordinaria N° 30 del 11/04/2014 se designó como Director Suplente: Iván Markowsky, quedando el directorio

conformado de la siguiente manera: Presidente: Ernesto Havenstein; y Director Suplente: Iván Markowsky, los

cuales cesaron en sus cargos por cumplimiento del mandato; (v) Asamblea Ordinaria N° 31 del 09/05/2014 se

designó como Director Suplente: Roberto Ezequiel Fieg, quedando el directorio conformado de la siguiente

manera: Presidente: Ernesto Havenstein; y Director Suplente: Roberto Fieg, los cuales cesaron en sus cargos

por cumplimiento del mandato; (vi) Asamblea Ordinaria N° 32 del 20/02/2017 se designó como Presidente:

Ernesto Havenstein; y Director Suplente: Roberto Ezequiel Fieg, los cuales cesaron en sus cargos por

cumplimiento del mandato; y (vii) Asamblea Ordinaria N° 33 del 25/09/2017 se designó como Presidente:

Ernesto Havenstein; y Director Suplente: Roberto Ezequiel Fieg, los cuales fijaron domicilio especial en

Cecilia Grierson 255, Piso 6°, CABA. Asimismo, por Directorio N° 130 del 2/10/2017 se resolvió trasladar la

sede social a Cecilia Grierson 255, Piso 6°, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha

25/09/2017

Salvador Jose Paz Menendez - T°: 106 F°: 83 C.P.A.C.F.

e. 26/03/2018 N° 19079/18 v. 26/03/2018