DUKAREVICH S.A.

DUKAREVICH S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Abril de 2018, a las 17 horas en 1º

convocatoria y a las 18 horas en 2º convocatoria, en la calle Sarmiento 440 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración documentos artículos 234 inc, 1° de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 35

cerrado el 30 de Noviembre de 2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico. 4)

Consideración de la retribución del Directorio de acuerdo al artículo 261 de la Ley 19550, y en su caso, de acuerdo

a lo establecido por el 4º párrafo de dicho artículo. 5) Consideración de la retribución de la Sindicatura, de acuerdo

con el artículo 292 de la Ley 19550. 6) Destino de los resultados no asignados, según lo previsto en su caso por

el art. 70 párrafo tercero de la Ley 19.550. 7) Elección de síndicos titular y suplente. 8) Designación del Auditor

Externo para el ejercicio que finalizará el 30 de Noviembre de 2018. 9) Consideración de la extensión a 3 (tres)

ejercicios del término del mandato de los Directores, y en su caso, modificación del Artículo 8º del Estatuto Social.

10) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos. Nota 1: Para asistir a

la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la sociedad con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a su celebración, en calle Sarmiento 440 Piso 1º C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas.

Nota 2: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la calle Sarmiento 440

Piso 1º de C.A.B.A. en el horario de 10 a 15 horas. JORGE EDUARDO GERLACH ZUÑIGA - Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio 195 de fecha 13/9/2017 jorge eduardo gerlach zuñiga -

Presidente

e. 21/03/2018 N° 18160/18 v. 27/03/2018