EMEGE S.A.

EMEGE S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de EMEGE S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a

celebrarse el 16 de Abril de 2018, en calle 25 de Mayo 516, Piso 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 hs.

en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea

General Ordinaria se celebra fuera del término legal estipulado; 3) Consideración de la documentación prevista

en el Art. 234 inc 1° de la ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados: 3.1) el 31 de julio

de 2014, 3.2) el 31 de julio de 2.015, 3.3.) el 31 de julio de 2.016, 3.4) el 31 de julio de 2.017. Consideración de los

resultados del ejercicio; 3.5) al Ejercicio Económico Irregular finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración

de la gestión de los integrantes del directorio durante los ejercicios bajo análisis. Consideración de sus honorarios;

5) Consideración de la oferta de compra sobre el inmueble de la calle General Carlos María de Alvear 1248; 6)

Consideración de la propuesta de capitalización de pasivos; 7) Consideración Plan de Negocios, asociaciones

comerciales e implementación; 8) Consideración de las actuaciones llevadas a cabo en el concurso preventivo;

9) Designación nuevo directorio; 10) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas cumplir con los

requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550, en el domicilio fijado para la realización de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/5/2017 juan manuel laiseca - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19453/18 v. 04/04/2018