FERROSUR ROCA S.A.

FERROSUR ROCA S.A.

POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 24/04/2018, a las 10:00 horas

en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita

en Reconquista 1088 piso 5 C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)

Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3°) Aprobación de la gestión del

Directorio. 4°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de los Resultados no

Asignados al 31 de diciembre de 2017. Destino de los mismos. 6°) Consideración de la remuneración al Directorio

y de los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-

administrativas en exceso del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo. 7°)

Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores

Suplentes por la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2018. 9°) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.840 - Segunda Sección 43 Martes 27 de marzo de 2018

por la Clase “B” de acciones para el ejercicio 2018. 10°) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes

por la Clase “C” de acciones para el ejercicio 2018. 11°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018. 12°) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2018.

13°) Otorgamiento de autorizaciones correspondientes. 14°) Ratificación del pedido de prórroga de la concesión

de la Línea General Roca. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art.

238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea y acta directorio ambas de fecha 22/03/2017 sergio damian

faifman - Presidente

e. 27/03/2018 N° 19410/18 v. 05/04/2018