GARANTIA DE VALORES S.G.R.

GARANTIA DE VALORES S.G.R.

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Garantía de Valores SGR

(la “Sociedad”) para el día 03 de Mayo de 2018 a las 18 hs. en primera convocatoria, y para las 19 hs. en segunda

convocatoria en 25 de Mayo 375 6to. piso, CABA.

Orden del Día

1. Designación de dos socios para firmar el acta.

2. Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 01/01/17 y el

16/03/18, en las cuales se aprobaron aumentos y reducciones de capital, admisiones y desvinculaciones de socios

ad referéndum de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 finalizado el 31 de

diciembre de 2017.

4. Aprobación de la gestión de las autoridades de la Sociedad desde el 21/03/2017 hasta la fecha.

5. Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

6. Consideración de la reforma de los artículos 1º, 4°, 7°, 8º, 15°, 22º, 23°, 26°, 28º, 29º, 30°, 32º, 36º, 52º, 53°, 54°,

55º, 57º, y 58º del Estatuto Social.

7. Consideración de la transferencia de acciones clase B a favor del Banco Industrial S.A.

8. Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Administración.

9. Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 25, 30 y 36 del Estatuto Social de la

Sociedad, en lo que corresponda.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.840 - Segunda Sección 124 Martes 27 de marzo de 2018

11. Consideración de asuntos previstos en el art. 32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/2013, en lo que

corresponda.

12. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2017 y su destino

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota 1: El Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A.

con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el socio deberá legitimarse con

constancia emitida por la Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las

oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA, hasta 3 días hábiles antes de la celebración en el

horario de 9 a 17.30 horas. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con

firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra

a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.

________________

Nota 2.: La Asamblea asumirá el carácter de extraordinaria a los efectos de considerar el punto 6. y 7 del Orden

del Día. De conformidad con lo establecido en el artículo 44, inciso 2 de la Ley N° 24.467 modificada por su par

N° 25.300, se detalla que la modificación del Estatuto Social que se propone consiste en: (a) art. 1: modificar la

denominación social de la Sociedad, (b) art. 26: modificación del plazo del mandato de los Miembros del Consejo

de Administración, (c) artículos 4°, 7°, 8º, 15°, 22º, 23°, 28º, 29º, 30°, 32º, 36º, 52°,53°,54°, 55º, 57º, y 58º: Modificación

del Estatuto Social para adecuarlo a la normativa vigente y para que la Sociedad pueda otorgar garantías a terceros

no socios, exceptuar a los socios del requisitos de contragarantías, otorgar garantías por hasta límite previsto en

el art. 33 de la Ley 24.467.

Nota 3.: Se informa a los socios que (i) el tratamiento por las modificaciones al Estatuto Social (punto 6 del Orden

del Día) se encuentra sujeto a la previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación a cada modificación

propuesta del estatuto, y (ii) podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las reformas estatutarias que

se someterán a consideración y su justificación.

Designado según instrumento privado ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NRO. 386 de fecha 21/3/2017

Roberto Blanco - Presidente

e. 22/03/2018 N° 18426/18 v. 28/03/2018