SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Abril de 2018 a las 11.00 horas en primera Convocatoria

y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 311, Piso 4°, Capital Federal, para considerar el

siguiente: Orden del Día.

1) Ratificación de todo lo tratado y aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2017

respecto de los siguientes puntos del Orden del Día: “1°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del

artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia. 3°)

Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y la Sindicatura. 5°) Determinación del número y designación de Directores Titulares por dos ejercicios. 6°)

Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio. 7°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.”.

2) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración y aprobación de la renuncia del Director Sr. Ramiro

Santurio, y aprobación de su gestión. 4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio. Buenos Aires, 19 de marzo de 2018

Designado según instrumento privado acta directorio 365 de fecha 12/6/2017 MIGUEL RICARDO LANUSSE -

Presidente

e. 21/03/2018 N° 18131/18 v. 27/03/2018