CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y 14 del Estatuto social, el Directorio cumple en convocar a

los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria

para el día 16 de abril de 2018 a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectivamente, en Reconquista 1088, Piso

11°, CABA, a efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta; 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art.

294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre

de 2017; 3º) Consideración de los resultados del ejercicio (pérdida); 4°) Consideración de la renuncia de

Federico Ferro al cargo de Director. Consideración de su remuneración en exceso del límite previsto por el art.

261 de la Ley 19.550; 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones

a los mismos, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de Directores; 6°)

Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones de los

mismos. Designación de Síndicos; 7°) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por

Sociedad Comercial del Plata S.A. por la suma de $ 614.928.580,85; 8°) Consideración de la capitalización de

los créditos que Sociedad Comercial del Plata S.A. posee con la Sociedad por la suma de $ 48.564.359,28;

9°) Aumento de Capital Social y fijación de la prima de emisión. Reforma del artículo quinto del estatuto social;

y 10°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 119 DEL 29/03/2016 Ignacio Noel - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19101/18 v. 04/04/2018