EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DE LA PATAGONIA S.A. (TRANSPA S.A.)

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.), a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el día 19 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida en el inciso 1° del art. 234 de la Ley N° 19.550, correspondiente

al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Estados Contables

considerados al tratarse el punto 2°.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2017.

6) Fijación de honorarios al Directorio por los ejercicios económicos N° 25 y 26, teniendo en cuenta al efecto lo

dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19.550.

7) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios económicos N° 25 y 26.

8) Elección de Directores titulares y suplentes.

9) Elección de integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2018.

EL DIRECTORIO

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea, entregando la misma en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a

la fecha fijada en esta convocatoria, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

2º.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 186 de fecha 27/4/2017 Pietro Mazzolini - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19429/18 v. 04/04/2018