INTEGRA PYMES S.G.R.

INTEGRA PYMES S.G.R.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27/04/2018, a las 11 hs en primera convocatoria

y las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones. 3) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 finalizado el 31 de

diciembre de 2017. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio 2017 y su remuneración. 5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los asuntos y documentación

previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 7) Autorizaciones para efectuar los

correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar

comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los

inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de

resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la

Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio Nº 3 cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los Sres. socios que podrán

hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o

bancaria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2017 virginia alicia matias - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20189/18 v. 06/04/2018