LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 19 de Abril del 2018 a las 12 horas, a realizarse en

Suipacha 72, piso 9º A, de Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 1984),

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/10/2017. 3) Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado

al 31/10/2017; Distribución de dividendos en efectivo y Constitución de Reserva Facultativa. 4) Aprobación de la

gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 (t.o. 1984). 5) Determinación de la remuneración

de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2017 aún en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley

19.550 (t.o. 1984). 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos

Se deja constancia: 1) que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado

al 31/10/17 se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de publicación del

presente; 2) que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que

se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 13/04/18 a las 17 hs.

Designado instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 315 DE fecha 31/3/2015 hernan roberto dominguez -

Presidente

e. 28/03/2018 N° 20294/18 v. 06/04/2018