MAXIL S.A.

MAXIL S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de MAXIL S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse

en el domicilio de Av. Córdoba 1255 piso 1º oficina “2” de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), en

primera convocatoria, el día 18 de abril de 2018 a las 17:00 horas y, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, a

los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta; 2. Consideración

de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de la documentación prevista por

los artículos 63 a 66 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y 2016.

Destino de los Resultados arrojados; 4. Tratamiento de los aportes irrevocables; 5. Consideración de la gestión de

los Miembros del Directorio y fijación de sus honorarios; 6. Designación de Autoridades; 7. Autorización al Directorio

para proceder a la venta de los inmuebles de la Sociedad; 8. Autorizaciones. EL DIRECTORIO. De acuerdo a

lo establecido en el art. 238 ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia allí

prevista, la cual será recibida en Av. Córdoba 1255 piso 1º oficina “2” de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede

social) en el horario de 10:30 a 18:30 horas, donde, en cumplimiento de las disposiciones del art. 67 ley 19550, se

encuentran a su disposición copias de la documentación allí indicada.

Designado según instrumento público Asamblea Judicial de fecha 16/12/2014 Fernando Nicolàs Martinez Solanas

- Presidente

e. 27/03/2018 N° 19843/18 v. 05/04/2018