NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores

accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria para el día 16 de abril de 2018, a

las 12.00 y 13.00 horas respectivamente, en Reconquista 1088 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexo I

e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de

diciembre de 2017; 3) Consideración y destino del resultado (ganancia) del ejercicio considerado; 4) Consideración

de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de las remuneraciones a los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre

de 2017; 6) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

designado segun instrumento privado acta de directorio 143 de fecha 19/4/2017 matias maria brea - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19148/18 v. 04/04/2018