VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 26/04/2018, a las 11.30

hs en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración,

aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe

de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2017.

Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto

Social. 3º) Consideración de la renuncia de los consejeros titulares Noelia Macarena Pontelli, Eloy René Bonvin

y Gerardo Luis Zanetti y del consejero suplente Carlos René Dubois. Consideración de la gestión del Consejo

de Administración durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración. 4º) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración. 5º) Retribución a los miembros

del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de funciones técnico-administrativas

y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).6º) Designación de miembros del Consejo de Administración en

reemplazo de los consejeros renunciantes por el término de tres ejercicios. 7º) Designación, por finalización de sus

mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo

de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión

de socios partícipes. 9º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2017. 10º)

Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder .NOTA:

Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a

la fecha fijada por la asamblea a fin de se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir

memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás

documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 15

cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta

Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION Nº 526 de fecha 24/11/2017

NOELIA MACARENA PONTELLI - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20112/18 v. 06/04/2018