BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45° de los Estatutos Sociales convoca a los

señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 25 de abril de 2018, a las 10.30 horas, en el

salón Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 127, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

con el propósito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el señor Presidente, aprueben y suscriban el

acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos,

correspondientes al ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

3°) Destino de los superávit acumulados.

4°) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00 horas mientras se lleva a cabo la votación que corresponda a los

efectos señalados en el punto 4° de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por aclamación a que

se refiere el Art. 47° de los Estatutos Sociales.

5°) Elección para integrar el Consejo Directivo de 9 miembros titulares y 9 suplentes, en todos los casos por 3 años

y por haber finalizado sus mandatos, que revistan los correspondientes caracteres que se indican a continuación,

de acuerdo a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso a) del Art. 25° de los Estatutos Sociales en

la forma que seguidamente se detalla:

Punto 1) Socios de la Bolsa: Cuatro miembros titulares en reemplazo de los señores: Mario A. Marincovich; Carlos

D. Morgan; Juan P. Aristi y Horacio E. Botte y tres miembros suplentes Ernesto J. Crinigan; Carlos E. Díaz y Raúl C.

Dente, en todos los casos por tres años y por haber finalizado sus mandatos, y un miembro suplente, en reemplazo

del señor Mario A. Marincovich (quien pasó a Titular a consecuencia del fallecimiento del Consejero Ricardo D.

Valderrama).

Punto 2) Productores Agrícolas: Un miembro titular en reemplazo del señor Carlos A. Vila Moret y un miembro

suplente en reemplazo del señor Ignacio E. Zuberbühler.

Punto 3) Corredores o Comisionistas: Un miembro titular en reemplazo del señor Diego J. Thays (no reelegible) y

un miembro suplente en reemplazo del señor Gabriel L. Cassullo.

Punto 4) Acopiadores de Granos: Dos miembros titulares en reemplazo de los señores Carlos Borla (no reelegible)

y Ramón N. Rosa (no reelegible) y dos miembros suplentes en reemplazo de los señores Juan L. Iriberri y Jorge

L. Mattioli.

Punto 5) Exportadores de Granos: Un miembro titular, en reemplazo del señor Raúl A. Cavallo y un miembro

suplente en reemplazo del señor Sergio E. Gancberg, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.842 - Segunda Sección 37 Martes 3 de abril de 2018

6°) Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un miembro titular en reemplazo del señor Daniel

Mercado (no reelegible) y un miembro suplente en reemplazo del señor Eduardo M. Toscano, en ambos casos por

tres años y por haber finalizado sus mandatos.

Presidente y Secretario designados por Acta de Asamblea de fecha 28 de abril de 2015 y Actas de Consejo

Directivo N° 1073 del 30 de agosto de 2017 y 1049 del 28 de abril de 2015, respectivamente.

PRESIDENTE - RAÚL A. CAVALLO

SECRETARIO HONORARIO - CARLOS D. MORGAN

Certificación emitida por: Luciana Pochi. Registro Nº: 2175. Matrícula Nº: 4828. Fecha: 23/3/2018. Acta Nº: 163.

Libro N°: 72.

e. 03/04/2018 N° 20633/18 v. 03/04/2018