INTEGRA PYMES S.G.R.

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Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27/04/2018, a las 11 hs en primera convocatoria

y las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones. 3) Consideración de

la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto

y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 finalizado el 31 de diciembre

de 2017. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio 2017 y su remuneración. 5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los asuntos y documentación previstos en

los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 7) Autorizaciones para efectuar los correspondientes

trámites de inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los inscriba en el

Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados,

informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº19.550,

correspondiente al ejercicio Nº 3 cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los Sres. socios que podrán hacerse

representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2017 virginia alicia matias - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20189/18 v. 06/04/2018