LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2018,

a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en

la calle Cerrito 570, 1° piso, Salón Platino, CABA, que no es el domicilio de la sede social de la empresa, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2)

Consideración de la documentación contenida en el art 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de la Comisión

Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 61 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de

diciembre 2017; 3) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 61 iniciado

el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre 2017. Tratamiento y consideración del destino de la cuenta

“Resultados no asignados”. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos. Consideración de la

propuesta de destinar el 5% de dichos fondos para integrar la reserva legal y el remanente para integrar la reserva

facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico 2017; 5) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017 por

$ 20.826.626 en exceso de $ 15.622.362 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas

conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución

de dividendos; 6) Designación de miembros del Directorio; 7) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio económico 2017; 8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio económico 2017; 9) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico 2018; 10) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos Independientes que

se desempeñaron durante el ejercicio económico 2017; 11) Designación de los Auditores Externos Independientes

de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 y determinación de su remuneración; 12)

Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio económico 2018 ($ 600.000.-); 13)

Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes”. Nota 1: Para asistir a

la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad adjuntando, cuando corresponda, los

certificados de titularidad de acciones escriturales para su depósito en la calle Bouchard 680, piso 17°, CABA,

en el horario de 10 a 14 hs. hasta el día 18.04.2018. A tal fin se entregarán los comprobantes de admisión a la

Asamblea. Se informa que el registro de las acciones escriturales clase “A” es llevado por la Sociedad y el registro

de las acciones escriturales clase “B” es llevado por la Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en la calle 25

de Mayo 362, CABA; Nota 2: La documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio

con relación a los temas a considerar, podrá ser consultada en el plazo legal en la página WEB de Laboratorios

Richmond SACIF: www.richmondlab.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en

la sede social de la empresa se pueden retirar copias impresas de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de

las acciones y de sus representantes previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación

prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se

registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros,

la necesidad de cumplir con los requerimientos del art. 9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar

en condiciones de emitir el voto en sentido divergente; Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento publico escritura Nº 288 del registro Nº 2123 de fecha 15/11/2017 marcelo ruben

figueiras - Presidente

e. 23/03/2018 N° 18875/18 v. 03/04/2018