PIEDMONT S.A.

PIEDMONT S.A.

Piedmont S.A. Inscripción Nº 111.342

Convocatoria

Convócase a los Accionistas de Piedmont S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de

2018 a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Luis Viale 1867, Ciudad

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación indicada en el Inc.

1ª del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 32 finalizado el 31 de Diciembre de

2017. 3) Fijación de la retribución de los directores por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico

cerrado el 31 de Diciembre de 2017, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.

4) Consideración de la gestión de los directores y sus responsabilidades. 5) Destino del resultado del ejercicio.

Consideración de eventual distribución de Ganancias y/o capitalización y/o constitución de reserva. Para concurrir

a la Asamblea, los Accionistas deberán efectuar la comunicación que establece el art. 238 ley 19550 y podrán

retirar las copias que señala el art. 67 ley 19550, en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2018. El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 35 de fecha 29/7/2016 MARIELA

CICUTTINI - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20837/18 v. 09/04/2018