POTENCIAR S.G.R.

POTENCIAR S.G.R.

Se convoca a los Señores Accionistas de POTENCIAR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril

de 2016 a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda, en la sede de San Martin 793 piso

11 Depto “B” de CABA a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea; 2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora

e Informe del Auditor y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme

Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300; 3) Tratamiento de

los resultados del Ejercicio; Gestión, Honorarios y designación de nuevos miembros titulares y suplentes del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de

Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones; 5) Determinación de

a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones por

otorgamiento de garantías; c) mínimo de contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones a

otorgar; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del

Fondo de Riesgo; 6) Ratificación de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada

el 24-11-2016; 7) Autorización para la registración de lo resuelto por la Asamblea; 8) Ordenar con la anticipación de

ley la publicación de la convocatoria a la Asamblea durante 5 días en el Boletín Oficial y en el diario El Accionista.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2016 JAVIER MARIA MAINI CUNEO -

Presidente

e. 28/03/2018 N° 20271/18 v. 06/04/2018