SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) y 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los

señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 25 de abril de 2018 a las 9 y

10 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

sita en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

tratar el siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234

inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017, y destino del resultado del ejercicio;

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 4º) Elección de

Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio; 5º) Elección

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un

año; 6º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $ 5.976.000 (importe

asignado) y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 648.000 (total remuneraciones),

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión de Valores; 7º) Designación de Contador Público para certificar los

Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de

diciembre de 2018 y fijación de sus honorarios; 8º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el

ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2018;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de

su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 19 de abril de 2018, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18

horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a

fin de acreditar su personería jurídica.

Designado según instrumento privado de fecha 28/4/2017 Ignacio Noel - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19151/18 v. 04/04/2018